L’Algérie renforce ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent, avec des actions de plus en plus audacieuses. Parmi les dernières prises marquantes, un iPhone en or et un autre en platine ont été saisis. Ces objets de luxe, souvent utilisés comme moyens de dissimulation de fonds illégalement acquis, sont désormais dans le viseur des autorités algériennes. Dans cet article, nous allons explorer cette nouvelle dynamique de lutte anti-blanchiment en Algérie, en mettant l’accent sur ces saisies spectaculaires qui témoignent de la détermination du pays à éradiquer ce fléau. Restez avec nous pour découvrir comment l’Algérie intensifie sa guerre contre le blanchiment d’argent.
La police algérienne mène une opération anti-blanchiment d’argent à Constantine
Dans une opération de grande envergure, la police algérienne a réussi à démanteler un réseau de blanchiment d’argent dans la région de Constantine. Cette opération, supervisée par le procureur de la République près le pôle pénal, économique et financier (Alger), a permis de saisir des biens d’une valeur de 5,43 milliards de dinars. Parmi les objets saisis, deux iPhones, l’un en or et l’autre en platine, ont particulièrement retenu l’attention. L’enquête a révélé l’implication d’une entreprise de commerce du tabac dans ces activités illégales.
Détails des biens confisqués lors de l’opération
La liste des biens confisqués lors de cette opération est impressionnante. Elle comprend notamment deux iPhones luxueux, l’un en or et l’autre en platine. Plusieurs véhicules ont également été saisis, ainsi que des métaux précieux. Des sommes conséquentes d’argent liquide et des fonds sur des comptes bancaires ont aussi été récupérés. L’estimation totale de la valeur des biens saisis s’élève à plus de 543 milliards de centimes, témoignant de l’ampleur de ce réseau de blanchiment d’argent.
Le réseau criminel démantelé et les suspects arrêtés
Le réseau criminel démantelé était spécialisé dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de revenus illicites provenant d’activités commerciales suspectes, notamment le commerce du tabac. Une entreprise de ce secteur est directement impliquée. Son propriétaire utilisait des registres de commerce enregistrés au nom de tiers pour légitimer l’origine frauduleuse de ses fonds. Suite à l’enquête, 12 individus soupçonnés d’être liés à cette affaire ont été mis en détention provisoire, marquant une avancée significative dans la lutte contre le crime organisé.
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