La brigade spécialisée de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Sétif vient de faire une découverte stupéfiante. Six suspects, âgés de 34 à 61 ans, ont été arrêtés dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent. Mais ce n’est pas tout. Les détails de cette affaire sont encore plus incroyables.
Des chèques d’une valeur de 80 milliards de centimes ont été saisis, ainsi qu’une somme d’argent liquide de plus de 100 millions de centimes. Mais ce n’est pas tout. Les enquêteurs ont également mis la main sur huit cachets commerciaux, un reçu de bon de caisse de 10 milliards de centimes, des dossiers de falsification et des factures de transactions commerciales fictives.
Les fonds provenaient de pratiques commerciales frauduleuses et étaient utilisés pour couvrir des transferts financiers illégaux. Les détails de cette affaire sont encore flous, mais une chose est sûre : il s’agit d’une affaire d’une ampleur sans précédent. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette incroyable découverte à Sétif.
Les circonstances de l’affaire et les perquisitions
Les circonstances de l’affaire remontent à des informations traitées en collaboration avec l’organe central chargé de ces affaires. Ces informations faisaient état de transactions financières suspectes de deux personnes originaires de la wilaya de Sétif, effectuées via des bons de caisse à leur porteur dans deux agences bancaires.
Une coordination a été établie avec le parquet afin de diligenter l’enquête préliminaire après avoir obtenu une autorisation de perquisition aux domiciles des personnes mises en cause ainsi qu’aux sièges des entreprises commerciales.
L’enquête a abouti à l’arrestation de six personnes et à la saisie de 190 chèques d’une valeur de 80 milliards de centimes, une somme d’argent liquide de plus de 100 millions de centimes, huit cachets commerciaux, un reçu de bon de caisse original émis par une institution financière d’un dépôt de 10 milliards de centimes, 63 dossiers préparés pour la falsification et utilisés pour prouver des opérations de vente fictives, récupérés du siège de la société du suspect principal. De plus, des factures de transactions commerciales fictives ont été saisies dans l’un des domiciles des suspects, avec des appareils électroniques portables, des téléphones portables et des disques durs utilisés pour des opérations de falsification.
La procédure d’enquête préliminaire a réfuté les justifications du suspect principal concernant le montant d’argent et a montré qu’un examen approfondi du patrimoine et des soldes bancaires prouvait leur origine suspecte et non justifiée. Ces fonds provenaient de pratiques commerciales fictives et frauduleuses, ce qui prouve qu’elles étaient utilisées pour couvrir des transferts financiers illégaux, dont la source est inconnue. Cette conclusion a été corroborée par les dossiers saisis concernant les transactions avec des clients de grossistes originaires de plusieurs wilayas, dont la plupart avaient des antécédents d’évasion fiscale.
La coordination avec les directions des impôts et du commerce a confirmé que toutes les transactions étaient illégales et avaient pour but de mener des pratiques commerciales frauduleuses, notamment l’émission de factures fictives.
Après la conclusion de l’enquête, des dossiers de procédures pénales ont été établis à l’encontre des accusés présentés devant le parquet compétent dans la matinée du mercredi 6 septembre.
Il suffit de cliquer sur l'image ci-dessus et de nous suivre, cela nous aidera grandement. Merci !
